Etiquetas Mensajes etiquetados con "BANCO"

BANCO

Santander
referencial

El grupo español del Banco Santander anunció su intención de invertir hasta 2.560 millones de euros para comprar el 25% de su filial mexicana, que actualmente está en manos de inversores minoritarios.

“Creemos en México, en el potencial de su sector financiero, y de Santander México, que es uno de los bancos líderes en el país”, dijo la presidenta del Santander, Ana Botín, en un discurso ante la junta general de accionistas del banco.

Según un comunicado publicado en la página web de la entidad, se destaca que con los términos de la operación, “los accionistas de la filial mexicana recibirán 0,337 acciones nuevas de Banco Santander por cada acción de Santander México”, lo que supone una prima del 14% respecto al precio de cierre de este 11 de abril.

Además, el banco ofrecerá a sus accionistas de Santander México la posibilidad de que sus acciones sean canjeadas por 1,685 american depositary shares (ADS) del Banco Santander.”De este modo, la inversión máxima que efectuaría Banco Santander para ejecutar la operación, que tendrá impacto neutro en el beneficio por acción y ligeramente positivo en términos de capital, ascendería a 2.560 millones de euros, a pagar con acciones nuevas”, destaca el texto.

En opinión de Botín, esta operación “cumple con criterios estratégicos y financieros”, generando “un retorno atractivo sobre el capital invertido” y abriendo la puerta a “incrementar a futuro el beneficio neto del grupo”.

“Para los accionistas minoritarios de Santander México, es una oportunidad para monetizar sus acciones con una atractiva prima del 14% sobre el precio de cierre de ayer, ganando exposición a un banco global, diversificado y con unos resultados crecientes y más predecibles que los comparables”, añadió.

cortesía:sputnik

referencial

Cinco hombres residentes del Condado Miami-Dade usaron el negocio de contabilidad y preparación de impuestos donde trabajaban en Doral para estafarle al Servicio de Rentas Internas (IRS) $13 millones.

Tras haber admitido su culpabilidad en una corte federal, todos pasarán —de forma combinada— ocho años en la cárcel. Los cinco, Jamal Dyer, de 32 años; Jorge Osorio Rodríguez, de 35 años; Daniel Murias, de 28 años; Jonathan Edwards, de 33 años, y Tramaine Sealy, de 34 años, se declararon culpables de un cargo de confabulación para cometer un delito contra Estados Unidos. Dyer fue el último en ser sentenciado, el 31 de enero.

Los cinco llevaron a cabo la estafa en la compañía The Tax Firm Miami, ubicada en el 8726 NW 26 Street, en Doral. El desglose de los castigos es el siguiente:

▪ Dyer, fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, tres años de libertad condicional y deberá pagar una indemnización de $5,637,690.

▪ Osorio Rodríguez, fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, tres años de libertad condicional y deberá pagar una indemnización de $5,474,028.

▪ Sealy, fue condenado a un año y dos meses de cárcel, tres años de libertad condicional, y deberá pagar una indemnización de $616,628.

▪ Edwards, fue condenado a un año y un día de cárcel, tres años de libertad condicional, y deberá pagar una indemnización de $654,501

▪Murias, fue condenado a un año y dos meses de cárcel, un año de libertad condicional, y deberá pagar una indemnización de $791,241.

El total de las sentencias suman 96 meses o exactamente ocho años de cárcel, un promedio de 1.6 años por condenado.

Los acusados utilizaron las devoluciones de impuestos de los clientes de 2014, 2015 y 2016 para llevar a cabo la estafa desde febrero de 2015 hasta mayo de 2017. Las devoluciones de impuestos comprendían reclamaciones fraudulentas a diferentes agencias.

En una devolución de impuestos de 2014, Dyer informó que la cliente “CLS” gastó $9,499 en “instalaciones de paneles solares en la propiedad” lo que le daba derecho a obtener un Crédito de Energía Residencial de $2,850.

La cliente CLS declaró que no hizo tal cosa, ni tampoco le dijo a Dyer que lo había hecho. Una vez terminadas las las devoluciones de impuestos, los cinco estafadores le dieron a los clientes copias donde aparecía The Tax Firm of Miami como la compañía que preparó los documentos.

Sin embargo, en las copias enviadas al IRS no se incluía esa información, sino que parecía que cada persona había preparado su propia devolución. Los acusados admitieron haber enviado un total de 5,345 devoluciones de impuestos al IRS durante esos tres años con información falsa, lo que sumó un total de $13,174,088.

Cortesía:elnuevoherald

REFERENCIAL

La nueva sucursal está localizada en 15680 SW 88th Street es la última de una serie de aperturas y reubicaciones de oficinas de Ocean Bank. En diciembre abrió una nueva sucursal en Aventura y después de reubicar su oficina de Miller Drive en octubre. Anteriormente, reubicó también la sucursal de Pinecrest y actualizó la sucursal en el centro de Miami.

Ocean Bank cuenta con 22 sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward, y oficinas de administración patrimonial en Brickell Avenue y en su sede se encuentra LeJeune Road en Miami.

“Nuestro objetivo es brindar un mejor servicio al cliente: ubicaciones accesibles, horarios extendidos, servicio rápido y personal bancario profesional,” dijo Ralph González-Jacobo, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Préstamos.

Sandy León fue promovida a gerente de dicha sucursal, cuya plantilla de seis empleados ofrece horarios extendidos los viernes y fines de semana:

  • De lunes a jueves el horario de atención es de 9 a.m. a 4 p.m. El horario de la ventanilla para automóviles es de 8 a.m. a 5:30 p.m.
  • Los viernes el horario de atención es de 9 a.m. a 6 p.m. El horario de la ventanilla para automóviles es de 8 a.m. a 7 p.m.
  • La ventanilla para automóviles está abierta de 9 a.m. a las 12 del mediodía los sábados.

Acerca de Ocean Bank

Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente licenciado y radicado en la Florida, con activos de $3.9 mil millones. Establecido en 1982, Ocean Bank opera una red de sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario ha recibido numerosos premios y elogios de la Cámara de Comercio del Gran Miami, el Beacon Council y el Departamento de Educación de la Florida, entre otros, por su apoyo a las comunidades del sur de la Florida. Para obtener más información, visite www.oceanbank.com.

 

 

Cortesía:Diariodelasaméricas

Un ingeniero informático que trabajaba en un banco chino ha sido sentenciado a 10 años y medio de cárcel por retirar el equivalente a un millón de dólares de cajeros automáticos sin que quedara constancia de esos movimientos, informa South China Morning Post.

Qisheng Qin, responsable de un centro de desarrollo tecnológico del Huaxia Bank en Pekín (China), descubrió hace más de dos años que un fallo en el sistema operativo de su empresa impedía el registro de las extracciones de dinero alrededor de la medianoche.

En noviembre de 2016, introdujo unos códigos informáticos para evitar que saltaran las alarmas y comenzó a sacar sumas entre 5.000 y 20.000 yuanes —unos 740 y 2.965 dólares, respectivamente— desde una cuenta que servía para realizar pruebas.

Una inspección ejecutada en una sucursal de otra ciudad descubrió esa actividad irregular y Huaxia Bank reportó el incidente a las autoridades de China en enero de 2018, cuando su empleado ya había retirado más de siete millones de yuanes, poco más de un millón de dólares.

Como no había avisado a sus superiores, Qin fue arrestado dos meses después, alegó que había obrado así para analizar el fallo de seguridad por su cuenta —estimaba que hubieran ignorado sus advertencias— y devolvió el monto completo: parte se encontraba en su cuenta y otra la había invertido en bolsa.

Aunque violó sus reglas de seguridad, los responsables de Huaxia Bank aceptaron la explicación de su trabajador y reconocieron que sus pruebas ayudaron a la empresa a ahorrar tiempo y dinero, así que retiraron todos los cargos contra el sospechoso.

Sin embargo, la Justicia de China desestimó esos argumentos porque este hombre mantuvo el dinero todo ese tiempo y hasta se benefició económicamente del proceso, así que encarceló a Qisheng Qin el pasado diciembre. El acusado recurrió a un tribunal de apelaciones, que mantuvo el fallo a finales de enero.

Fuente:

(MiamiNews24).-Agentes del equipo SWAT de la Policía apuntaban con sus armas largas hacia una vivienda en la 7ma avenida y la calle 4 del sureste de Hialeah, mientras estaban tras la pista de un sospechoso de robar minutos antes con un rifle un banco de la ciudad.

Aproximadamente a una milla de distancia de donde se desarrollaba el impresionante despliegue policial y antes de la detención del sospechoso, pasadas las 2:00 p.m., el joven habría asaltado un banco Regions con la cara tapada y un arma larga en sus manos, por lo que fue puesto bajo custodia tras un operativo que incluyó la participación de agentes del FBI.

Al parecer la Policía llegó hasta la vivienda persiguiendo un vehículo similar a las descripciones que dieron en la escena del robo, buscaban un Honda Prelude color blanco, que huyó de la sucursal ubicada en el 600 de la calle 9 del este de Hialeah.

Jose Bataller, vecino del arrestado, asegura que al joven que fue arrestado hace algún tiempo le había mostrado un arma de alto calibre.

fuente:DLA.

(Miaminews24).-Agentes del equipo SWAT de la policía apuntaron con sus armas largas una vivienda en la 7ma avenida y la calle 4 del sureste de Hialeah, mientras estaban tras la pista de un sospechoso de robar minutos antes con un rifle un banco de la ciudad.

Aproximadamente a una milla de distancia de donde se desarrolló el impresionante despliegue policial y antes de la detención del sospechoso, pasadas las 2:00 p.m., el joven habría asaltado un banco Regions con la cara tapada y un arma larga en sus manos, por lo que fue puesto bajo custodia tras un operativo que incluyó la participación de agentes del FBI.

Al parecer la policía llegó hasta la vivienda persiguiendo un vehículo similar a las descripciones que dieron en la escena del robo, buscaban un Honda prelude color blanco, que huyó de la sucursal ubicada en el 600 de la calle 9 del este de Hialeah.

Jose Bataller, vecino del arrestado, aseguró que al joven que fue arrestado hace algún tiempo le había mostrado un arma de alto calibre.

Fuente:Telemundo51

(MiamiNews24).-Cuatro personas, entre ellos el atacante, murieron este jueves en un tiroteo que se registró en un banco de Cincinnati, Ohio (norte de Estados Unidos), informó el jefe de policía de esa ciudad en conferencia de prensa.

“El atacante está muerto”, indicó Eliot Isaac, jefe de la policía de Cincinnati, precisando que el hombre ingresó al banco por el sector de entregas antes de penetrar al vestíbulo de entrada donde varios policías lo enfrentaron. Cinco personas resultaron heridas, de las cuales tres murieron, añadió.

El incidente ocurrió después de las 09:00 horas local en el lobby y el muelle de carga del edificio de 30 pisos del Fifth Third Bank, en el distrito comercial del centro de la ciudad.

“Un individuo ingresó al área de carga, comenzó a disparar”, dijo Isaac.

“Al menos tres o cuatro de nuestros agentes se enfrentaron con el sospechoso”, añadió.

Tres personas murieron a causa de sus heridas y otras dos permanecen hospitalizadas.

La identidad o el motivo del tirador no fueron revelados.

El alcalde de Cincinnati, John Cranley, dijo que el tiroteo podría haber dejado un saldo de víctimas “mucho peor” de no haber sido por la respuesta rápida de los agentes de policía en el área. 

“Aparentemente estaba disparando a víctimas inocentes”, dijo Cranley. “La policía estuvo allí en cuestión de segundos, literalmente”.

Un testigo no identificado, trabajador de la construcción, dijo a la señal de televisión WLWT que escuchó al menos seis disparos antes de que llegara la policía.

“Acabo de ver gente saliendo corriendo del edificio”, dijo el testigo. “Hay hombres vestidos con traje tirados en el suelo, escondidos detrás de macetas grandes”, precisó.

La torre de oficinas donde ocurrió el tiroteo permaneció cerrada más de una hora después del incidente, mientras la policía revisaba el edificio.

“Hubo un acto sin sentido de violencia armada en las calles de Cincinnati esta mañana”, escribió en Twitter el gobernador de Ohio, John Kasich.

“Felicito a las fuerzas del orden público, bomberos y personal de emergencias médicas que respondieron rápidamente y comparten mis más profundas condolencias con las víctimas inocentes de este ataque violento”, añadió.

Fuente:24 horas.

(MiamiNews24).-El equipo SWAT de la policía de Fort Worth mantiene un cerco policial afuera de una casa donde presumiblemente se esconden dos sospechosos responsables de un tiroteo dentro un banco.

En el incidente, tres empleadas resultaron heridas pero sus vidas no están en riesgo.

Autoridades piden que eviten pasar por la cuadra 5700 Blackmore Street, que es donde se desarrolla el operativo, a tan sólo a unas cuadras del Veritex Bank en la cuadra 2400 de Merrick Street y Pershing Avenue donde ocurrió el tiroteo.

Esta es una noticia en desarrollo, por favor mantente atento a próximas actualizaciones.

Fuente:Telemundo 51.

(Miaminews24).-Quedó captado en cámara. Una mujer realizaba un depósito en el interior de una agencia bancaria, cuando otro cliente se le acercó y le arrebató lo que tenía en sus manos: mil 540 dólares en efectivo. El individuo de inmediato se dio a la fuga, pero fue perseguido y finalmente detenido. No logró su objetivo.

Ahora Brian James Kleb, de 40 años, está bajo custodia de la Policía, acusado por robar a Delisa Del Valle, la mujer que depositaba en horas del mediodía de este lunes su dinero en la sucursal del Wells Fargo, ubicada en el 11765 de la Pinecrest Parkway, en el suroeste de Miami-Dade.

Sospechoso roba dinero a mujer en banco Segunda ParteSospechoso roba dinero a mujer en banco Segunda Parte

Sospechoso roba dinero a mujer en banco

 

El reporte policial asegura que en apenas unos minutos sucedieron los hechos. El sospechoso, al arrebatar el dinero, le dio un codazo a la víctima y salió corriendo del banco. Pero fue seguido por tres empleados, quienes junto a dos trabajadores de la construcción lo inmovilizaron hasta que llegaron los agentes.

La Policía lo detuvo y lo mantiene en custodia. Según consta en los registros, Kleb estaba en libertad condicional por robo a mano armada y robo en una residencia. Sus antecedentes datan de 1999 e incluyen un DUI, asalto agravado con un arma mortal y posesión de marihuana.

Fuente:T51

Chase

(Miaminews24).- Las autoridades están investigando el asalto a un banco Chase en Hialeah que se produjo en la tarde de este viernes.

Banco Chase en Hialeah

Según relatan algunos testigos, un hombre con espejuelos oscuros le entregó una carta a la persona que le atendía exigiéndole dinero y le amenazó con sacar un arma.

Las personas que se encontraban dentro del banco en el momento de los hechos revelan que el incidente apenas tomó unos pocos minutos luego el hombre salió caminando con paso apurado.

Hasta el momento la policía aún no ha revelado la identidad del asaltante, ni detalles relacionados con el incidente.

Fuente: T51

Miaminews24.

VARIEDADES

playa con niños

Un hombre de nacionalidad cubana y domiciliado en la ciudad de Miami, fue arrestado por quitarse la ropa y mostrar sus genitales a tres niños,...