¿Cómo llegaron fondos millonarios de Venezuela a bancos Suizos?

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Fondos venezolanos en bbancos suizos Miami News 24
Foto: Cortesía

Los gobiernos bolivarianos en Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro protegieron a una élite económica y política que desviaron fondos a bancos suizos.

La Fiscalía de Zúrich investiga un entramado delictuoso que revelaría la falta de rigor de la banca suiza para conocer a sus clientes.

Para entender cómo ha sido posible este desfalco multimillonario a las arcas públicas venezolanas es fundamental echar una mirada retrospectiva a la política y la economía del país sudamericano.

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La era de Chávez y Maduro

En las dos décadas de Gobiernos bolivarianos, Venezuela se ha pauperizado año tras año. En 2020, la economía retrocedió un 25%, el paro alcanzó un 54% y la inflación superó el 6500%.

Venezuela, entre la pobreza y la corrupción

Y las características de su mercado de divisas son propicias para las transacciones ilegales. El Gobierno determina el tipo de cambio, un mercado al que solo tiene acceso un pequeño grupo de personas. Esto ha generado un gran mercado negro paralelo.

¿Cómo funciona el mercado negro de divisas?

En este mercado ilegal, las divisas extranjeras pueden venderse en hasta 5, 8 o 10 veces el valor que poseen en el mercado oficial. Las personas cercanas al Gobierno pueden obtener dólares fácilmente gracias a negocios que realizan en el extranjero a través de empresas fachada, o a cambio de favores concedidos por las empresas públicas venezolanas en donde tienen influencia. Cuando tienen dólares en su poder, revenden una parte en el mercado negro, obteniendo así ganancias inmensas, y otra parte suelen depositarla en cuentas extranjeras.

¿Cómo comienzan los desvíos hacia Suiza?

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación por corrupción y lavado de dinero que involucraba a la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA Enlace externo). Presentó una solicitud de información a la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza porque se presumía que parte de los fondos obtenidos en dólares eran depositados en la banca helvética.

Se sospechaba que estaban involucrados al menos ocho bancos suizos, así como múltiples exfuncionarios del Gobierno venezolano (incluido el viceministro de Energía, Nervis Villalobos).

En 2018, FINMA, en su calidad de autoridad supervisora del sistema financiero suizo, confirmó que estaba investigando a diversos bancos por presunto lavado de dinero realizado a través de la petrolera estatal venezolana. FINMA declinó entonces dar los nombres de los bancos en cuestión. Las principales personas involucradas también estaban siendo investigadas en Estados Unidos.

¿Quiénes son los boliburgueses?

Los boliburgueses son el poderoso grupo de representantes de las finanzas, la comunicación, la construcción o la clase política que han gozado de la simpatía y confianza de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Contaban con el apoyo gubernamental para realizar transacciones que permitían desviar miles de millones de dólares de las arcas públicas.

Los dominicales Le Matin DimancheEnlace externo y SonntagsZeitungEnlace externo revelaron que uno de ellos era Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas de Chávez que se convirtió después en titular de la Tesorería General de la Nación -órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y las Finanzas. Andrade tenía un rancho en Florida dedicado a la cría de caballos. De acuerdo con Gotham City,  poseía 17 cuentas en Suiza en nueve bancos. Andrade confesó que había cobrado sobornos. Sus cuentas fueron bloqueadas y sus haberes transfirieron se a la justicia de EE. UU., que le condenó a 10 años de prisión a partir de 2018.

Fondos de Venezuela para la corrupoción

Otro nombre relevante es Raúl Gorrín, propietario de la cadena de TV venezolana Globovisión. Se le relaciona con un banco en Ginebra. Fue inculpado por la justicia estadounidense, en 2018, por recibir millones de dólares en sus cuentas en Ginebra, Zúrich y Lugano a través de negocios diversos.

Estrechamente vinculada está Claudia Díaz Guillén. La enfermera de confianza de Hugo Chávez relevó a Alejandro Andrade al frente de la Tesorería General de la Nación en 2011. Durante su gestión, que duró dos años, permitía a Raúl Gorrín adquirir bonos preferenciales en dólares (a un precio muy bajo) que luego revendía a un precio mucho mayor en otros mercados. Gorrín premiaba a Díaz Guillén con cuantiosas transferencias. Cuando Chávez falleció, Díaz compró 250 lingotes de oro a través de una empresa fantasma establecida en la isla de San Vicente y las Granadinas, considerada como un paraíso fiscal. Tiempo después, un representante suyo vendió una cantidad casi idéntica de lingotes de oro y los fondos fueron depositados en un banco suizo.

Estos tres casos son solo un fragmento de una larga lista de personas que gozaron de estos beneficios y su modus operandi era parecido.

Redacción MiamiNews24 con información de nota de prensa | Fotos: Cortesía

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