El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami anunció que ha iniciado una intensa búsqueda para dar con el paradero de Elaine Angene Escoe, una mujer acusada de orquestar un esquema de fraude de más de 34 millones de dólares utilizando fondos de ayuda federal para la pandemia de COVID-19.
Escoe, de 47 años, se encuentra prófuga desde el 3 de junio, cuando desapareció del condado de Palm Beach, dos días antes de una comparecencia judicial programada. Las autoridades federales han emitido una orden de arresto en su contra y solicitan la colaboración ciudadana para su captura.
Según la investigación del FBI, Escoe y sus cómplices presentaron más de 90 solicitudes fraudulentas entre mayo de 2020 y noviembre de 2021. Para ello, presuntamente falsificaron información, como el número de empleados, gastos de nómina e ingresos de sus empresas, para acceder de manera ilícita a programas de asistencia como el Programa de Protección de Pago (PPP), los Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF) y la Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG).
Se estima que el esquema resultó en la apropiación de aproximadamente $29.1 millones del PPP, $1.2 millones del RRF y $3.8 millones del SVOG.
Lavado de activos y fuga
Una vez obtenidos, los fondos ilícitos fueron presuntamente desviados a cuentas de las empresas controladas por la red criminal y también a cuentas personales, además de realizarse grandes retiros de dinero en efectivo. Las autoridades también encontraron el uso de cheques en blanco firmados, una táctica que habrían utilizado para ocultar el origen del dinero.
Escoe enfrenta una orden de arresto federal emitida el 22 de mayo por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, con cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, entre otros.
El FBI advierte que la mujer, también conocida por los alias de ‘Annie’ y ‘Annie Palmer’, debe ser considerada una persona en «riesgo de fuga».
Información de DLA
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