Kunal Mehta, conocido con los alias de “Papa”, “El Contador” y “Shrek”, se declaró culpable de participar en una red criminal que sustrajo cientos de millones de dólares en criptomonedas en Estados Unidos. El caso ha puesto en evidencia las conexiones de la organización con el sur de Florida.
Mehta, de 45 años, admitió haber lavado al menos 25 millones de dólares para el grupo, que utilizaba técnicas de ingeniería social para engañar a sus víctimas. Según documentos judiciales, la red estaba integrada por individuos de varios estados, con un marcado epicentro en Miami.
La Oficina de Campo del FBI en Miami desempeñó un papel clave en el desmantelamiento de la organización. Uno de los co-conspiradores, Malone Lam, de 20 años, fue arrestado en la ciudad y enfrenta cargos por el robo de más de 4.100 Bitcoin.
Ostentación y lujo
Las investigaciones revelaron que las ganancias ilícitas se blanqueaban mediante compras extravagantes. Los implicados alquilaban mansiones de lujo, gastaban hasta 500.000 dólares en una sola noche en clubes nocturnos y adquirían una flota de al menos 28 vehículos de alta gama, entre ellos Lamborghinis, Rolls Royce y Ferraris.
Mehta facilitaba estas operaciones registrando los automóviles a nombre de empresas fantasma para ocultar a los verdaderos propietarios. Durante los allanamientos, el FBI incautó varios autos de lujo y una mansión frente al mar vinculada a Lam, quien incluso después de su arresto habría continuado dando instrucciones para la compra de artículos de lujo.
El caso de Mehta, octavo acusado en declararse culpable, subraya cómo Miami se ha convertido en un centro neurálgico para actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas. Las autoridades federales y estatales continúan investigando la magnitud de la red y el alcance de sus operaciones en Estados Unidos.
Con información de DLA