Exfiscal colombiano se declara culpable de lavado de dinero en Florida

Exfiscal colombiano se declara culpable de lavado de dinero en Florida

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(Miaminews24).-El exfiscal colombiano anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, de 36 años, y su abogado Luis Pinilla Gómez, de 31, se declararon hoy culpables en un tribunal de Miami de los delitos de “lavado de dinero y fraude electrónico”.

El anuncio fue hecho por Benjamin G. Greenberg, que actúa como fiscal de EEUU en el distrito sur de Florida, y Adolphus P. Wright, agente especial de la división de la Agencia antidrogas (DEA) en Miami, en un comunicado.

Ambos fueron acusados en agosto de 2017 por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida de “fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero a fin de promover soborno en el extranjero”, en hechos ocurridos en Miami.

Moreno y Pinilla, extraditados de Colombia a EEUU en mayo pasado, afrontan una condena de hasta 20 años de cárcel, que les será impuesta en una audiencia el próximo 19 de noviembre.

El exfiscal anticorrupción se había declarado el pasado 30 de mayo no culpable de lavado de activos en su primera comparecencia ante la jueza Úrsula Ungaro en una corte de Miami.

Los dos colombianos cayeron en manos de las autoridades estadounidenses con la ayuda del exgobernador de Córdoba (Colombia) Alejandro Lyons, quien es investigado por corrupción en su país y al que la Fiscalía en este proceso en Miami identifica solo como “una fuente cooperante”.

A cambio de unos 33.000 dólares (100 millones de pesos colombianos), Moreno y Pinilla acordaron a finales de 2016 proveer a dicha “fuente” copias de declaraciones juradas de testigos en su contra, según la Fiscalía de EEUU.

En junio de 2017 Moreno y Pinilla se reunieron en Miami con la “fuente”, que secretamente, bajo la dirección de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dio a ambos el primer depósito del soborno, de 10.000 dólares.

Moreno argumentó en conversaciones grabadas su capacidad para controlar la investigación e inundar con trabajo a sus fiscales para impedir que se centraran en la investigación de la “fuente”.

A cambio, ambos solicitaban unos 134.000 dólares (400 millones de pesos colombianos), con un pago adicional de 30.000 dólares antes de que Moreno abandonara Estados Unidos.

La demanda penal alega además que varios de los billetes del depósito fueron hallados en manos de Moreno y su familia mientras abordaban un vuelo de regreso a Bogotá desde Miami.

Por su parte, Lyons es investigado por la Fiscalía colombiana porque durante su gestión, entre 2012 y 2015, se despilfarraron miles de millones de pesos de las regalías giradas por el Gobierno a ese departamento.

El exgobernador huyó a Estados Unidos, donde decidió colaborar con la Justicia, lo que permitió la captura de Moreno.

Fuente :DLA

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