Etiqueta: LAVADO
¿Ganancias ilícitas? Detenido el venezolano Naman Wakil acusado de lavado de...
El magnate venezolano Naman Wakil, fue detenido por las autoridades de EE.UU en Miami, quien ha sido acusado de lavado de dinero.
Propietario de un...
Tribunal de Cabo Verde rechazó conceder prisión domiciliaria a Alex Saab
El pasado martes, un tribunal de Cabo Verde rechazó formalmente el cumplimiento de un fallo de una corte africana que ordenaba a este país...
Justicia de EE.UU demandó a empresas por lavar dinero en beneficio...
(MiamiNews24).-El Departamento de Justicia de EE.UU reclamó este martes 3,2 millones de dólares a tres empresas, con sede en China y Singapur, por lavar...
Exfiscal colombiano se declara culpable de lavado de dinero en Florida
(Miaminews24).-El exfiscal colombiano anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, de 36 años, y su abogado Luis Pinilla Gómez, de 31, se declararon hoy culpables en...
Cuatro peruanos acusados en uno de los mayores casos de lavado...
(Miaminews24).- Cuatro ciudadanos peruanos fueron acusados de participar en un presunto complot en Miami para lavar miles de millones de dólares en oro de...
Arrestan a ex vicepresidente de Argentina por lavado de dinero
(Miaminews24).- El ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, fue detenido hoy en el marco de una causa en la que se le acusa de...
Arrestan a dos venezolanos en Miami por lavado de dinero
(Miaminews24).- Dos venezolanos dueños de una empresa de construcciones fueron arrestados el martes en Miami tras ser acusados haber transferido más de 100 millones...
China pagará una multa de 600 euros en Italia por lavado...
(Miaminews24).- Bank of China aceptó pagar en Italia una multa de 600.000 euros (640.000 dólares) como parte de un acuerdo en una investigación por...
Dos hombres arrestados en Florida por presunto lavado de dinero
(Miaminews24).- Según reseña el portal La Patilla, los sujetos identificados como Luis Díaz, de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49...
ARRESTAN A RUSOS Y UCRANIANOS POR LAVADO DE DINERO
(Miaminews24).-La policía arrestó a 11 personas en España, en su mayoría rusos y ucranianos, en un operativo contra bandas del crimen organizado involucradas en...