A medida que la economía petrolera de Venezuela continúa desmoronándose, una clase de empresarios políticamente conectados con lazos financieros con Miami se ha enriquecido fabulosamente gracias a los acuerdos de energía con el gobierno socialista. Entre la corteza superior venezolana que ha hecho fortuna durante la revolución bolivariana: Alejandro Betancourt.
Sin ninguna experiencia en la industria energética, Betancourt cofundó una compañía eléctrica llamada Derwick Associates hace una década que ha cosechado miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para una serie de nuevas plantas en Venezuela, haciendo comentarios sobre el pago excesivo por los proyectos y las relaciones acogedoras con los principales políticos..
Con su ganancia inesperada, Betancourt no solo expandió su negocio a los Estados Unidos, sino que también compró un ático en la Torre Olímpica de Manhattan, junto con un castillo y otras propiedades de lujo en España, según documentos judiciales.
En Miami, Betancourt ha surgido en un caso de lavado de dinero masivo que acusa a su primo y a varios de los llamados boliburgueses , empresarios jóvenes y bien educados cercanos al régimen venezolano, con conspiración para sobornar a funcionarios del gobierno para aprobar un plan de préstamos para malversar $ 1.2 mil millones de la compañía petrolera nacional del país durante la presidencia de Nicolás Maduro.
Aunque Betancourt no está identificado por su nombre en el caso federal presentado en Miami, varias fuentes familiarizadas con la investigación cada vez mayor dicen que él es «Conspirador 2» entre la docena de conspiradores y funcionarios venezolanos no identificados que figuran en una denuncia penal que detalla la supuesta estafa internacional.
Betancourt, de 39 años, y algunos de los otros conspiradores y funcionarios no identificados podrían ser agregados como acusados a una acusación, según fuentes familiarizadas con el caso federal.
Hasta ahora, nueve acusados han sido acusados en el caso de Miami, de los cuales dos se declararon culpables y uno está a la espera de juicio. Los seis acusados restantes, incluido el primo de Betancourt, Francisco Convit Guruceaga, son considerados fugitivos por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Miami.
El abogado de Betancourt, el destacado abogado de Miami Jon Sale, emitió un comunicado el viernes negando su participación. «Mi cliente niega haber hecho algo malo», dijo Sale.
En Miami, Houston y Nueva York, el Departamento de Justicia ha llevado a cabo varios casos de corrupción alegando actividades de soborno, malversación de fondos y lavado de dinero en Venezuela y Estados Unidos que han tenido un efecto devastador en la economía de Venezuela.
El país ha sufrido la pérdida de miles de millones de dólares malversados de su compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, principalmente debido a las palmas verdes entre los funcionarios del gobierno y la clase empresarial de élite del país, dicen las autoridades federales.
Russell Dallen, abogado y gerente de inversiones, habló sobre la corrupción extranjera en la Cumbre de América Latina el viernes en Miami, destacando el enjuiciamiento del caso de lavado de dinero de PDVSA y otros.
Dallen, jefe de Caracas Capital en Miami, dijo que la corrupción desenfrenada de Venezuela ha causado una disminución dramática en la producción e ingresos petroleros en las últimas dos décadas, alimentando la hiperinflación, la pobreza generalizada y el éxodo de más de cuatro millones de personas.
«En lugar de reinvertir el dinero y reconstruir el país, todo fue robado a través de estos esquemas de cambio de divisas y préstamos», dijo Dallen, señalando que Venezuela alguna vez estuvo entre los mayores productores de petróleo del mundo.
«El pueblo venezolano se muere de hambre», agregó. “El [salario mínimo] es de $ 5 al mes, por encima de $ 2. Eso es todo lo que hacen: es menos que Haití, menos que Cuba. Es por eso que la gente vota con los pies y abandona el país «.
En el caso de Miami, los registros de la corte federal dicen que «Conspirador 2» se encontraba entre el círculo de boliburgueses y funcionarios del gobierno que recibieron cientos de millones de dólares a fines de 2014 de PDVSA como pago por un préstamo que hicieron a la compañía petrolera estatal.
Una declaración jurada criminal alega que el anillo usó una compañía fantasma para prestar $ 42 millones en bolívares y luego fue reembolsado en euros al tipo de cambio favorable del gobierno. Esa transacción de cambio de moneda multiplicó instantáneamente el reembolso del préstamo al equivalente de $ 600 millones.
El primo de Betancourt, Convit, quien también forma parte de la junta directiva de Derwick’s Oil and Gas Corp., es el acusado principal mencionado con Conspirador 2 en la introducción de la declaración jurada de la queja.
El director financiero de Betancourt en Derwick, Orlando Alvarado, figura como «Conspirador 4» en el caso de Miami y también como asociado de su primo, Convit. Según la declaración jurada, Conspirator 4 discutió un plan en 2016 con uno de los líderes del anillo para crear contratos de cambio de moneda extranjera «falsos» para hacer que la malversación de fondos de la compañía petrolera nacional parezca legítima para que las ganancias puedan transferirse a Convit y a varios otros, incluido Conspirador 2 y funcionarios venezolanos acusados de aceptar sobornos.
«El conspirador 4 [Alvarado] sugirió una reunión con todos los que tienen ‘interés’ para resolver y arreglar ‘los documentos’ antes de que las cosas se pongan mal cuando sea demasiado tarde», dice la declaración jurada.
La estrecha relación entre Convit, Betancourt y Alvarado plantea preguntas sobre lo que Betancourt sabía sobre el supuesto esquema de préstamos en la compañía petrolera estatal de Venezuela y el flujo de dinero lavado.
Sin embargo, la declaración jurada detallada no proporciona evidencia del conocimiento de Betancourt sobre el esquema ilícito de préstamos de PDVSA. Tampoco proporciona pruebas, como un registro bancario o una transferencia bancaria, que demuestre que estaba al tanto de la fuente del dinero lavado que supuestamente recibió.
Según la declaración jurada presentada en julio del año pasado, PDVSA pagó el préstamo del anillo a una compañía fantasma llamada Rantor Capital, transfiriendo los $ 600 millones a Portmann Capital Management en Malta.
El reembolso del préstamo de la compañía petrolera finalmente se entregó a otra compañía fantasma, Eaton Global Services Limited, establecida en Hong Kong, que estaba controlada por los líderes venezolanos de la conspiración de lavado de dinero, dicen los fiscales federales.
La ganancia inesperada de $ 600 millones se dividió entre el grupo de empresarios venezolanos ricos, los tres hijastros de los funcionarios de Maduro y PDVSA, según un correo electrónico obtenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y fuentes familiarizadas con el caso criminal. El presidente y sus hijastros, Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores, están bajo investigación en el caso de Miami , dijeron las fuentes.
Según la declaración jurada, así es como se distribuyeron los fondos del gobierno a fines de 2014 y principios de 2015:
▪ $ 272.5 millones fueron para Raúl Gorrín, el magnate venezolano que posee una red de televisión de Caracas , una compañía de seguros y otros negocios. No ha sido acusado en el caso de Miami, pero se lo considera un sospechoso principal en la investigación federal. A su vez, Gorrín se quedó con aproximadamente $ 72.5 millones para sí mismo, transfiriendo algo de dinero para pagar los servicios de aviación, yates y corretaje en Miami, y le dio el saldo, $ 200 millones, a Portmann Capital Management para el beneficio de los tres hijastros maduros de su matrimonio con Cilia Flores.
▪ Esa cuenta se creó para los hijastros a nombre de un representante «paja», Mario Enrique Bonilla Vallera, un empresario venezolano que posee un puñado de compañías de Florida con direcciones vinculadas a cuatro hogares multimillonarios en el exclusivo barrio Cocoplum de Coral. Gables Bonilla ha sido acusado en la acusación de lavado de dinero, pero sigue en libertad.
▪ $ 272.5 millones también se destinaron a Convit y Conspirador 2. De ese total, $ 94 millones se distribuyeron a Pedro Binaggia, un abogado y hombre de negocios que se encargó de lavar millones de dólares desde Venezuela a Europa y los Estados Unidos. (En 2016, Binaggia se convirtió en una fuente confidencial de Investigaciones de Seguridad Nacional por temor a que lo atraparan lavando fondos).
▪ Binaggia, utilizando Deltec Bank en las Bahamas, redistribuyó alrededor de $ 20 millones a: Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, ex director de finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, descrito como un lavador de dinero profesional, y otros tres conspiradores venezolanos no identificados con vínculos con la compañía petrolera estatal.
Esos tres son Víctor Eduardo Aular Blanco, ex vicepresidente de finanzas de PDVSA que autorizó el préstamo de la compañía petrolera estatal con el anillo; Álvaro Ledo Nass, ex abogado general de PDVSA, y su hermano abogado, Adolfo Ledo Nass, según fuentes familiarizadas con la investigación.
Los fondos restantes fueron absorbidos por el costo del préstamo inicial a la compañía petrolera y los cargos de Portmann Capital relacionados con la transacción.
Significativamente, parte del dinero malversado de Venezuela se canalizó a través de compañías fantasmas a fondos de inversión fabricados, bancos estadounidenses y bienes inmuebles de lujo en el sur de la Florida, formando la base para el caso federal de lavado de dinero en Miami. Gorrin, quien estaba cerca del difunto presidente venezolano Hugo Chávez y Maduro, invirtió decenas de millones de dólares en Cocoplum y en condominios de lujo en Miami y Manhattan.
Los medios de comunicación en Venezuela y Estados Unidos se han centrado en Gorrin debido a su alto perfil en los círculos empresariales y políticos. Aunque no ha sido acusado en el caso de lavado de dinero de la era Maduro, Gorrin ha sido acusado de un esquema similar de soborno y malversación de $ 1 mil millones que involucra al ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade, en la administración de Chávez . Andrade, que cooperó con las autoridades federales, ya se declaró y comenzó una sentencia de prisión de 10 años.
Betancourt, aunque menos conocido, también ejerce una tremenda influencia en Venezuela. Graduado de la Universidad de Suffolk en Boston, Betancourt fundó Derwick hace una década con Pedro Trebbau López, vicepresidente de la compañía de energía. (Trebbau no ha sido implicado en el caso de cleptocracia venezolana en curso en Miami). Betancourt y Trebbau hicieron incursiones inmediatas con la administración Chávez mientras buscaba socios privados en las industrias del petróleo y la energía.
Desde entonces, Derwick ha estado rodeado de controversia. A veces, la compañía ha sido acusada de corrupción por obtener enormes contratos de construcción de energía del gobierno venezolano sin tener los conocimientos necesarios. La compañía también ha sido acusada de cobrar de más por la instalación de equipos usados e inadecuados.
Según un informe de 128 páginas sobre el sector energético escrito por ONG Transparencia Venezuela, el capítulo local de Transparencia Internacional, Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de $ 2.9 mil millones, que fue sobrevalorado en un promedio de 162 por ciento.
José Aguilar, un ingeniero encargado de investigar Derwick para el Wall Street Journal, dijo que los registros de la compañía que revisó sugieren que le cobró al gobierno venezolano entre $ 2 mil millones y $ 2.2 mil millones por los 11 proyectos, trabajo que podría haberse hecho por entre $ 1.3 mil millones y $ 1.4 mil millones.
«Hubo al menos $ 800 millones en sobrefacturación», dijo Aguilar a El Nuevo Herald, señalando que la compañía contrató a contratistas de bajo costo para realizar gran parte de su trabajo.
Pero un estudio escrito por un profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas elogió el trabajo de Derwick, diciendo que fue uno de los pocos contratistas de energía del gobierno que realmente completó sus plantas dentro de los presupuestos.
Pero no todas las plantas de Derwick se pusieron en línea, y al menos una nunca produjo electricidad, dijo Aguilar. «La producción de todas estas plantas ha sido tradicionalmente pobre», dijo.
El rápido ascenso de Derwick provocó enfrentamientos con una institución financiera líder, el Banco Venezolano de Crédito, que adoptó una postura anti-Chávez y acusó a la compañía de energía de estar aliada con el presidente. Las acusaciones de los rivales provocaron demandas por difamación, con Derwick disparando la primera salva con un juicio por difamación en Miami.
Luego, Otto J. Reich, ex embajador en Venezuela y diplomático en tres administraciones republicanas, fue contratado por el banco venezolano para enfrentarse a Derwick en una guerra de relaciones públicas. El propio Reich terminó demandando a Betancourt y otros funcionarios de Derwick en un caso de difamación presentado en la corte federal de Nueva York, acusándolos de pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. La demanda de Reich contra Betancourt, el CEO de Derwick, y su vicepresidente, Trebbau, fue desestimada. Después del despido, Reich llegó a un acuerdo confidencial con un tercer acusado en 2016.
Betancourt y Alvarado de Derwick han estado colaborando en negocios relacionados con la energía y el petróleo durante años.
Betancourt y Alvarado llegaron a los titulares en 2015, cuando se convirtieron en accionistas principales de una compañía con sede en Panamá llamada O’Hara que buscaba tomar el control de una compañía petrolera canadiense, Pacific Rubiales, que administraba algunos de los mayores campos petroleros de Colombia.
Según informes de prensa, O’Hara se unió a otros inversores para adquirir alrededor del 20 por ciento de las acciones de Pacific Rubiales, estableciendo al grupo como el mayor accionista de la compañía. Pero el impulso de inversión de Betancourt, junto con su ingreso como miembro de la junta directiva de Pacific Rubiales, condujo a relaciones tensas con los accionistas originales de la compañía.
Frente a una quiebra inminente en medio de la caída de los precios del petróleo, la compañía petrolera canadiense fue vendida a otro grupo de inversión en una transacción de emergencia, pero Betancourt, Alvarado y otros inversores perdieron millones al final.
Betancourt y Alvarado continúan enfrentando problemas potenciales, ya que están bajo escrutinio en el caso de lavado de dinero de Miami. Sigue avanzando, a pesar de la ausencia de seis acusados que se encuentran en libertad en Venezuela y posiblemente en otros lugares.
Matthias Krull, un banquero internacional que atendió a venezolanos mega-ricos, incluido Gorrin, se declaró culpable poco después de su arresto en julio del año pasado y fue sentenciado a 10 años de prisión. Krull admitió que Gorrin lo retuvo para ayudar a lavar algunos de los $ 600 millones del anillo venezolano desde Europa a los Estados Unidos en 2016.
Pero a Krull se le permitió permanecer libre bajo fianza en Miami debido al valor de su cooperación con la Oficina del Fiscal Federal, según su abogado, Oscar S. Rodríguez.
Krull, hijo alemán de un pastor luterano criado en Venezuela y educado en Suiza, tenía su base en Panamá como banquero del banco suizo Julius Baer antes de su arresto. Según los registros judiciales, ha ayudado a los investigadores a comprender la compleja red de relaciones entre los acusados y otros sospechosos en el enorme caso de lavado de dinero.
«Señor. El valor de Krull en realidad proviene del hecho de que ha sido banquero en Venezuela … durante mucho tiempo «, dijo el fiscal Michael Nadler en septiembre mientras alertaba a un juez federal de que recomendaría una reducción de la sentencia para Krull cuando se rinda en marzo. . «La cantidad de personas con las que nos ha puesto en contacto … es grande».
Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, también se declaró culpable hace un año de aceptar millones de dólares en sobornos que fueron enviados en secreto a instituciones financieras estadounidenses y de otro tipo con la ayuda de un administrador de inversiones de Miami y otros.
Ortega, que trabajó en PDVSA durante más de una década, admitió que usó su papel oficial para otorgar el estatus de «prioridad» a las empresas venezolanas que hicieron negocios con el gobierno para que pudieran aprovechar sus enormes ingresos petroleros para hacer fortunas durante la noche a través de préstamos y divisas. esquemas de intercambio. Ha sido libre bajo fianza mientras cooperaba con las autoridades y aún espera la sentencia.
En febrero, el gerente de inversiones de Miami, Gustavo Hernández Frieri,enfrenta un juicio por cargos de ayudar a lavar al menos $ 12 millones en pagos de soborno a Ortega. El supuesto papel de Hernández era poner ese dinero en un fondo mutuo falso para que pareciera legítimo y luego lavarlo en los bancos estadounidenses por una tarifa.
Hernández, que vive en el exclusivo barrio de Bay Point en Miami y dirigió su negocio desde una oficina de Brickell Avenue, permanece libre de fianza. Nadler, el fiscal, indicó en la corte que Hernández no puede ir a juicio porque él y su abogado Michael Pasano están «en discusiones sobre las súplicas» y que «los términos aún se están resolviendo».
Traducido al español y tomado de: www.miamiherald.com