Hombre de Florida culpable de lavar los fondos de ayuda COVID

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Hombre fue detenido por lavar fondos de ayuda para covid-19. Imagen referencial

Un hombre de Florida que recibió más de $1.9 millones en fondos de ayuda para el covid-19 enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por lavar la mayor parte del dinero a través de un negocio falso y comprar un automóvil de lujo y una camioneta, dijeron los fiscales federales.

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Keith William Nicoletta, de 48 años, de Dade City, se declaró culpable el lunes de una conspiración para lavar fondos de ayuda de COVID robados, según la oficina del fiscal de Estados Unidos en Tampa. También acordó perder más de $1.9 millones, junto con vehículos y otros artículos que compró con el dinero robado. La fecha de la sentencia no se fijó de inmediato.

En mayo pasado, Nicoletta afirmó falsamente en una solicitud de préstamo que tenía un negocio de chatarra con 69 empleados y una nómina mensual de más de $760.000, dijeron los fiscales.

El hombre utilizó la falsa “nómina” para lujos personales

Una vez que se obtuvo el préstamo de emergencia, Nicoletta transfirió el dinero entre varias cuentas y retiró más de $100,000 en efectivo, dijeron las autoridades. Nicoletta luego compró un Mercedes 2020 y una camioneta Ford F-250 edición especial 2020, dijeron las autoridades. También compró joyas e instaló una piscina en su casa. Nada del dinero se utilizó para nómina.

El Programa de Protección de Cheques de Pago representa miles de millones de dólares en préstamos perdonables para pequeñas empresas para los estadounidenses que luchan por la pandemia de COVID-19. Es parte del paquete de ayuda para el coronavirus que se convirtió en ley federal en marzo.

Con información de NBC

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