Etiqueta: FRAUDE
Se descubre audaz fraude inmobiliario en Florida
Un hábil fraude inmobiliario tiene como protagonistas a una pareja venezolana que residen en Estados Unidos, específicamente Florida.
Carlos Castañeda y Génesis Martusciello pasaron de...
Se declara inocente a George Santos por los cargos de fraude...
El congresista republicano, George Santos, fue imputado este miércoles 10 de mayo por delitos de fraude. El Departamento de Justicia (DOJ) señaló que el...
Hombre de Florida culpable de fraude tras robar millones en ayuda...
Un hombre se declaró culpable el martes en la corte federal de Florida de fraude electrónico, robo en ayuda para el Covid-19, de identidad...
Los Trump inflaron ilegalmente el valor de sus propiedades con 200...
Donald Trump y sus tres hijos mayores, Ivanka, Donald Jr. y Eric, fueron acusados por la Fiscalía General de Nueva York de inflar ilegalmente...
Incautan millones en fondos de ayuda para el covid-19 robados por...
Los investigadores del Servicio Secreto de Estados Unidos incautaron US$ 286 millones en fondos de ayuda para el Covid-19 obtenidos ilegalmente, según anunció la...
Hombre de Florida acusado de fraude mundial de $62 millones en...
Un hombre residente de Florida, EEUU acusado de orquestar un fraude a nivel mundial, por un valor de 62 millones de dólares. El director...
¡Alerta! FBI busca a pareja que creo fortuna con ayudas de...
Las autoridades del FBI buscan a una pareja que huyó de Los Ángeles tras ser encontrada culpable de un millonario fraude después de solicitar...
Redada por fraude con tarjeta de crédito en la gasolinera Pembroke...
Tres hombres fueron detenidos por agentes federales y la policía en una gasolinera de Pembroke Pines el miércoles como parte de una investigación por...
Florida es considerada «la capital mundial del fraude»
Florida es considerada capital de fraude. La Fiscalía del sur de Florida consideró este viernes a la región como "la capital mundial del...
Erika y Tom Girardi demandados por fraude y malversación
Erika Girardi y Tom Girardi enfrentan demanda. La estrella del programa " The Real Housewives of Beverly Hills ", Erika Girardi y su futuro...